Thông tin nội bộ

Thư viện ảnh

Hình ảnh Nhà máy điện Hình ảnh Nhà máy điện
 
Hình ảnh Nhà máy nước Hình ảnh Nhà máy nước
 

Download

Hỗ trợ trực tuyến

1. Phòng Tổng hợp
Điện thoại: 0271.3731 400

2. Phòng Tài chính kế toán
Điện thoại: 0271.3731 204

 

IDICO-SHP

IDICO-SHP

IDICO-SHP

IDICO-SHP

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

14/03 		 Pdf  In  E-mail

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO
 
Số: 01/2009/NQ-ĐHĐCĐ
Bình Phước, ngày 28   tháng 4 năm 2009

 
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO
 
 


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc Hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2008;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 28 tháng 4 năm 2009,
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO tổ chức ngày 28 tháng 4 năm 2009 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:
Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 do Ban giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội:
+ Doanh thu:                                   140.119 triệu đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế:                     20.328 triệu đồng.
+ Nộp NSNN:                                   18.552 triệu đồng.
+ Đầu tư xây dựng cơ bản:                  1.768 triệu đồng.
+ Mức chia cổ tức:                                               10%.
Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 do Ban giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội:
+ Doanh thu:                                   155.475 triệu đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế:                    21.724 triệu đồng.
+ Nộp NSNN:                                   19.512 triệu đồng.
+ Đầu tư xây dựng cơ bản:                29.444 triệu đồng.
+ Mức chia cổ tức:                             từ 10% đến 12%.
Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2008:
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế: 20.328.760.593 đồng.
+ Thuế TNDN được miễn chuyển sang Quỹ Đầu tư phát triển: 4.812.872.206 đồng.
+ Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (5%): 775.794.419 đồng (bao gồm Quỹ khen thưởng 3% và Quỹ phúc lợi 2%).
+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 175.593.968 đồng.
+ Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát: 40.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận chia cổ tức: 14.524.500.000 đồng.
+ Mức chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông: 10% theo danh sách tại thời điểm 17h00 ngày 20/4/2009.
Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2008 của Ban kiểm soát  Công ty trình bày trước Đại hội.
Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2008 của Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước Đại hội.
Điều 6: Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2009 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.
Điều 7: Chấp thuận chọn Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VIỆT NAM) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.
Điều 8: Thông qua lộ trình niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán theo đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty:
+ Nơi niêm yết:              Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
+ Thời gian niêm yết:     Năm 2010.
Điều 9: Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.
Điều 10: Điều khoản thi hành.
Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
Đại hội kêu gọi tập thể lãnh đạo, người lao động Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO phát huy truyền thống lao động sản xuất, tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, xây dựng Công ty phát triển bền vững.
Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO biểu quyết 100% thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2009.
 
ĐOÀN CHỦ TỊCH
 
THÀNH VIÊN
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Văn Dinh
THÀNH VIÊN
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Hồng Hải
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

 
(Đã ký)
 
 
 
Trịnh Xuân Tấn
 
 
THƯ KÝ ĐẠI HỘI
                                      

THÀNH VIÊN
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Thị Tuyết Ly
TRƯỞNG BAN
 
 
            (Đã ký)
 
 
 
Trần Thị Ngọc

 
Nơi nhận:
    - Các cổ đông;
    - HĐQT;
    - BKS;
    - UBCKNN;
    - Lưu VP.
 

 

Tin cổ đông

 

Liên kết web

Thông kê

Hôm nay 1378
Từ hôm qua 1804
Tuần này 7387
Tháng này 40480
Tổng cộng 6981815
Đang online 2